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　　天津凱發電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議(以下簡稱“本次會議”)于2018年7月24日以現場結合通訊方式召開，本次會議由董事長孔祥洲先生主持三國敢達，應參與表決董事9人k8凱發國際，實際表決董事9人，宋平崗、蘇金其、林志三位獨立董事以通訊方式參加會議k8凱發國際，監事會主席及財務負責人2人列席會議。

　　本次會議通知于2018年7月14日以郵件方式發出，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，會議召開合法三國敢達、有效k8凱發國際。經董事認真審議三國敢達，通過如下決議：

　　根據相關法律法規的規定並結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣34,989.48萬元k8凱發國際。

　　本次發行的可轉換公司債券票面利率為：第一年為0.4%三國敢達，第二年為0.6%三國敢達，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為2.0%k8凱發國際。